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Documentos necesarios para el registro de cliente

Antes de activar una cuenta de cliente, necesitamos que nos proporcione documentos para verificar su identidad y residencia.

POI ‚Äď Verificaci√≥n de la identidad del cliente

Copia de uno de los siguientes documentos de identidad

  • Pasaporte - doble p√°gina con foto (MRZ/zona de lectura mec√°nica - l√≠neas claramente visibles)

  • DNI - ambas caras (MRZ/zona de lectura mec√°nica - l√≠neas claramente visibles)

  • Carn√© de conducir - ambas caras

Copia debe incluir:

  • Nombre y apellido

  • Fecha de nacimiento

  • La fecha de caducidad debe ser v√°lida

*La dirección del POI no tiene que ser la misma que la facilitada durante el registro.

POR ‚Äď Verficaci√≥n de la residencia del cliente

El objetivo de la verificación de residencia es obtener la dirección en la que reside habitualmente el cliente. Esta dirección puede no coincidir con la dirección de residencia permanente. Por lo tanto, por ejemplo, se necesita una factura de suministro de servicios (electricidad, gas, agua), porque se supone que el cliente reside donde paga dichos servicios.

Necesitamos una copia de uno de los siguientes documentos:

  • Factura de servicios p√ļblicos: electricidad, gas, agua, basura

  • Factura de internet

  • Factura de tel√©fono fijo

  • Extracto (bancario o de tarjeta de d√©bito)

  • Contrato o cuenta de arrendamiento

  • Certificado estatal de residencia

  • Pr√©stamo hipotecario

  • Carta oficial (polic√≠a, embajada, oficina municipal, documento fiscal, papeleta electoral, documento de la compa√Ī√≠a estatal de seguros sociales)

Copia debe incluir:

  • Nombre y apellido

  • Fecha

Los siguientes documentos no ser√°n aceptados:

  • Seguros (Aegon, Trust, seguro de coche, etc.)

  • Factura de los servicios m√≥viles

  • Documentos escritos a mano

Otros documentos

Si el cliente vive con su familia y no puede aportar una prueba de residencia en su nombre, se le pedirá que envíe los documentos siguientes de un familiar (madre, padre, esposa o marido).

  • POI ‚Äď Verificaci√≥n de la identidad del cliente

  • POR ‚Äď Verficaci√≥n de la residencia del cliente

  • En caso de madre/padre necesitamos un certificado de nacimiento del cliente

  • En caso de esposa/esposo necesitamos un certificado de matrimonio

Por favore, tenga en cuenta que la empresa no acepta pagos de terceros.

Cuenta de empresa

Si el cliente desea abrir una cuenta para su propio comercio, empresa u otro tipo de entidad comercial, es necesario que presente documentos que prueben los siguientes hechos (un documento puede probar m√°s de un hecho):

  • N√ļmero de registro de la empresa

  • Denominaci√≥n social y raz√≥n social (si difiere de la denominaci√≥n registrada)

  • Domicilio social y centro de actividad (si difiere del domicilio social)

  • Miembros del consejo de administraci√≥n, directivos u otras personas autorizadas a actuar en nombre de la empresa

  • Decisi√≥n de la empresa de nombrar a un representante autorizado para acceder a la cuenta

  • Decisi√≥n de la empresa de abrir una cuenta

  • Lista de propietarios finales de la empresa, a excepci√≥n de las empresas que cotizan en bolsa y est√°n situadas en un mercado regulado europeo o en un tercer mercado con requisitos equivalentes de divulgaci√≥n y transparencia

  • Lista de propietarios registrados que act√ļan como representantes de los propietarios de la empresa (nominal)

Deben entregarse originales o copias autenticadas de todos los documentos que prueben los hechos exigidos.

Documentos justificativos

  • Certificado de constituci√≥n

  • Memorando de asociaci√≥n

  • Estatutos

  • Contrato social

  • Formulario de decisi√≥n de la empresa sobre el nombramiento de un representante autorizado para acceder a la cuenta (anexo n¬ļ 1)

  • Formulario de apertura de la empresa (anexo n¬ļ 2)

  • En caso de que el propietario registrado act√ļe como representante (nominado) de los propietarios finales, es necesario que nos facilite copia del acuerdo de fideicomiso

  • POI, POR y poder notarial de las siguientes personas:

    • Un representante autorizado para acceder a la cuenta

    • Propietario final

    • Representante del propietario

Nota: En virtud del marco normativo aplicable (Reglamento General de Protecci√≥n de Datos (UE) 2016/679 y Directiva 2014/65/UE - MiFID II), la empresa deber√° conservar los archivos que contengan los datos personales de los clientes, la informaci√≥n sobre operaciones, los documentos de apertura de cuentas, las comunicaciones y cualquier otro elemento que se refiera al cliente durante al menos 5 (cinco) a√Īos, una vez finalizada la relaci√≥n comercial con el cliente. A petici√≥n de la autoridad competente (CySEC), este per√≠odo podr√° ampliarse hasta 7 (siete) a√Īos, a menos que la legislaci√≥n nacional disponga lo contrario.

TARJETAS DE D√ČBITO

Con el fin de cumplir con las directrices y regulaciones ALD, se le requiere que nos envíe una copia escaneada en color del anverso y reverso de la tarjeta de débito que utiliza para depositar en su cuenta de operaciones, para que podamos verificar el origen de los fondos.

La información que debe aparecer claramente en la copia escaneada es la siguiente:

  • Nombre del titular de la tarjeta

  • Fecha de caducidad de la tarjeta

  • Firma en el reverso de la tarjeta

  • Los 4 primeros y los 4 √ļltimos d√≠gitos del n√ļmero de la tarjeta (por la seguridad de sus fondos, le aconsejamos firmemente que cubra los 8 d√≠gitos centrales del n√ļmero de la tarjeta de d√©bito, as√≠ como el c√≥digo CVV2 en el reverso de su tarjeta)

A los clientes con alta actividad en su cuenta de operaciones (cuenta) se les pedirá que envíen la declaración de depósitos.

Tenga en cuenta que no se le pedirá una copia escaneada del anverso y reverso de su tarjeta de débito si realiza un depósito por transferencia bancaria. En tal caso, deberá facilitarnos una copia del recibo de la transferencia/SWIFT.

Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 57.50% % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.