Dokazilo identitete – Preverjanje identitete stranke

Kopija enega od naslednjih identifikacijskih dokumentov

• Potni list - dvojna stran s fotografijo (MRZ/Machine readable zone - jasno vidne črte)

• Osebna izkaznica – obe strani (MRZ/Machine readable zone – jasno vidne črte)

• Vozniško dovoljenje - obe strani

Kopija mora vsebovati:

• Ime in priimek

• Datum rojstva

• Datum izteka veljavnosti mora biti veljaven

* Ni nujno, da je naslov na dokazilu idetintete enak naslovu, ki je bil naveden med registracijo

Dokazilo o prebivališču - preverjanje prebivališča stranke

Namen preverjanja prebivališča je pridobiti naslov, na katerem stranka običajno prebiva; ta naslov se lahko razlikuje od naslova stalnega prebivališča. Zato je na primer potreben račun za dobavo storitev (elektrika, plin, voda), saj se domneva, da je tam, kjer se zaračunava energija, stalno prebivališče stranke.

Potrebujemo kopijo enega od naslednjih dokumentov:

• Račun ali faktura za komunalne storitve: elektrika, plin, voda, smeti

• Račun za internet

• Račun za fiksni telefon

• Izpisek (bančna ali kreditna kartica)

• Najemna pogodba ali račun najema

• Državno potrdilo o stalnem prebivališču

• Hipotekarno posojilo

• Uradno pismo (policija, veleposlaništvo, občinski urad, davčni dokument, glasovnica, dokument državne socialne zavarovalnice)

Kopija mora vsebovati:

• Ime in priimek

• Datum

Ti dokumenti ne bodo sprejeti

• Zavarovanje (Aegon, Trust, avtomobilsko zavarovanje itd.)

• Račun za mobilne storitve

• Ročno napisani dokumenti

• Potrdilo o ustanovitvi

• Memorandum o pridružitvi

• Statusi

• Družbena pogodba

• Obrazec sklepa podjetja o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa (Priloga št. 1)

• Obrazec za odpiranje odločb podjetja (Priloga št. 2)

• Če registrirani lastnik deluje kot zastopnik (nominiranec) končnih lastnikov, nam mora posredovati:

• Kopija pogodbe o skrbništvu (pogodba o skrbništvu)

• Dokazilo identitete, dokazilo prebivališča in pooblastila naslednjih oseb: zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa

• Končni lastnik

• Lastnikov zastopnik

Obvestilo: V skladu z veljavnim regulativnim okvirom (Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in Direktiva 2014/65/EU - MiFID II), družba hrani dokumentacijo, ki vsebuje osebne podatke stranke, informacije o trgovanju, dokumente o odprtju računa, komunikacijo in vse drugo, kar se nanaša na stranko, vsaj 5 (pet) let po prenehanju poslovnega razmerja s stranko. Na zahtevo pristojnega organa (CySEC), če nacionalna zakonodaja ne določa drugače, še dodatno obdobje do 7 (sedem) let.

KREDITNE KARTICE

Zaradi skladnosti s smernicami in predpisi o preprečevanju pranja denarja nam morate poslati barvno kopijo sprednje in zadnje strani kreditne/debetne kartice, ki jo uporabljate za nakazilo na svoj trgovalni račun, da lahko preverimo izvor sredstev.

Informacije, ki morajo biti vidne na skenirani kopiji, so:

• ime lastnika kartice;

• veljavnost kartice;

• podpis na zadnji strani kartice;

• prve 4 in zadnje 4 števke številke vaše kartice (zaradi varnosti vaših sredstev vam priporočamo, da prekrijete srednjih 8 števk številke kreditne/debetne kartice in kodo CVV2 na zadnji strani kartice).

Stranke z visoko aktivnostjo na svojem trgovalnem računu (računu) bodo pozvane, da pošljejo DOD (Declaration of Deposits).

Upoštevajte, da skenirana kopija sprednje in zadnje strani kreditne/debetne kartice ne bo potrebna, če boste nakazali denar z bančnim nakazilom. V tem primeru nam morate predložiti kopijo potrdila o nakazilu/SWIFT.